Aus der AML-Praxis
heraus entwickelt.
Die Idee entstand aus jahrelanger Arbeit an institutsspezifischen Risikoanalysen – mit komplexen Tabellen, manuellen Abstimmungen und hohem Aktualisierungsaufwand. EWRA AI überführt diese Erfahrung in einen strukturierten, nachvollziehbaren und digitalen Prozess.
Vision
Risikoanalysen, auf die Institute, Prüfer und Aufsichtsbehörden vertrauen können.
Wir glauben, dass institutsspezifische Risikoanalysen als Grundlage jedes Anti-Geldwäsche- Programms ein System verdienen, das den Anforderungen von Instituten, Prüfern und Aufsichtsbehörden gleichermaßen gerecht wird.
Mission
Mehr Zeit für fundierte Risikoentscheidungen. Weniger Aufwand für manuelle Prozesse.
EWRA AI verbindet kuratierte Inhalte, strukturierte Workflows und nachvollziehbare KI-Unterstützung – bei vollständiger Kontrolle durch Geldwäschebeauftragte.
Meliha Tanriverdi
Verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Sie hat Anti-Geldwäsche-Programme aufgebaut, überarbeitet und gegenüber Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden vertreten – darunter institutsspezifische Risikoanalysen, Richtlinien, Transaktionsmonitoring-Frameworks und Kontrollpläne im europäischen regulatorischen Umfeld. Zuvor war sie bei Deutsche Bank, Zalando und Enpal tätig.
Abschluss & Zertifikate
- B.Sc., International Business Administration (2009) – Europa-Universität Viadrina
- Certified Anti-Financial Crime Expert (2019) – Steinbeis Hochschule, School GRC
- CAMS (2022, nicht erneuert) – ACAMS
- Zertifizierte Datenschutzbeauftragte (2026) – TÜV Rheinland
- Zertifizierte Compliance-Beauftragte (2026) – TÜV Rheinland